项目名称：新型装配式节能幕墙定制项目项目细则实施方案

客户名称：

项目概况：

公司坐落于襄阳市樊城区航空航天工业园，占地面积73.22亩，建筑面积约59000平方米。主要生产节能复合新材料、聚氨酯（PU）节能幕墙板系统材料、配套节能幕墙、铝合金门窗等产品。公司通过了ISO9000质量管理体系认证，并获得多项实用新型专利和产品认定推广证书。

公司致力于技术的创新研发，努力探索工业化装配式新型节能建材可持续发展之路，利用现代化的工业技术提升建筑品质，推动传统建材行业转型升级。公司主要产品为工业化装配式建筑工程项目服务，能够从研发、设计、制造、安装、服务于建筑全周期，为客户提供全系统建筑工业化新型节能材料整体解决方案。

公司以科技创新为先导、以节能环保为核心，以优质服务为宗旨，以持续创新的企业文化为引领，致力于西航精工的品牌塑造，系统推进生产的绿色化、规范化、标准化。推动绿色节能建筑新科技、新材料、新产品的市场应用，将绿色节能新材料产业的发展作为公司的伟大使命，立志成为工业化装配式新型节能建材行业的标杆企业之一。

未来，公司将不断创新突破，推动国家绿色节能建材及住宅产业化的发展。

（二）公司实施经营目标和理念

产品理念：精、特、美；

创新理念：新技术、新模式、新思维；

经营理念：做精、做优、做强；

发展理念：简约、极致、服务。

在现代城市建设领域新产业新业态的变革进程中，努力成为快速工业化装配式节能建筑部品配套标杆企业，和民用建筑节能改造新型墙体系统材料定制企业，创新推广示范企业是本公司为之奋斗和追求的目标。

公司通过艰苦创业、科技创新、研发成功了该系列产品准备投向市场，用创新产品优势和好的商业模式，精心打造“西航精工”战略品牌，预计在三年内将成长为国内在该行业具有较大影响力的标杆品牌企业。

西航精工的公司愿景：让每一栋建筑都采用绿色、环保、安全的节能建材。

让每一栋建筑都用上节能、环保、安全的智能装配式定制幕墙。

（三）发展历程

2010年9月，公司注册成立;

2011年5月，两栋大型钢构厂房完成建设并交付使用；

2011年5月，开始建筑节能幕墙门窗系统的研发、生产、销售；

2012年元月，开展工业化装配式绿色建筑节能外墙系统墙材的研发；

2013年12月，23层综合研发大楼开始建设施工，预计2017年10月竣工并交付使用；

2013年4月，多层厂房建设完成交付使用；

2013年12月，“西航精工”建筑节能幕墙板系统系列产品研发试产成功；

2014年3月，参加在北京、西安、郑州、武汉等地建筑节能新材料博览会并取得圆满成功；

2014年4月，在宜城市启动兴宜大酒店工程项目；

2014年5月，参加襄阳市绿色节能建筑新材料项目推介会；

2014年7月，“西航精工”节能幕墙板墙材系统通过湖北省住专家团论证验建厅节能协会收，并建立了该产品企业标准；

2014年至2015年元月，相继获得了两项湖北省建设科技成果推广项目证书，该产品可以正式投放市场。

通过系统的组织文化分析，公司拟采用企业家核心组织建制的“整体管理体系”，实行“战略制定、业务流程、具体操作”三级分化的管理体制，即组织结构专业化、工作方式标准化、管理制度化、员工职业化。

战略顶点：即公司的核心管理层，负责制定公司的发展方向、总体目标和战略。

中间管理：负责战略顶点和经营核心之间的协调和沟通，将总体目标进一步转化为经营策略，保证沟通渠道的畅通，使正确决策贯彻始终。

经营核心：即日常经营活动和业务操作，负责完成每日每月每年的具体任务。

技术队伍：即公司的技术专职人员，如设计师、工程师、会计师和审计师，在监督公司战略贯彻执行的同时，还要负责为各部门的工作制定运作流程和标准，保证公司的规范经营。

支持人员：如市场调研人员、助理、文秘人员等，负责协助中间管理层的经理及经营核心工作人员完成各项任务指标。

（一）项目实施企业组织管理

管理是企业的基础，只有严格的管理才能创出企业的高效益。任何一个企业，都具有其独特的优势，但是如果没有一个好的管理，企业的发展将岌岌可危。基于这种考虑，公司组织了高级管理层，并制定了科学合理的各种控制措施，以期待公司高效、积极的不断发展。

公司致力于技术的创新研发，努力探索工业化装配式新型节能建材可持续发展之路，秉承“研发一批、生产一批、销售一批、储备一批”的经营思路，成立了技术研发中心，在自主研发的同时，与大专院校和科研单位积极推进产学研联合研发平台建设，公司核心研发团队包括公司总经理（建筑幕墙设计师）张银虎、技术部总经理（应用力学研究硕士）范建辉、公司设计师张筱、技术开发总监（机械铸造工程师）王德明、项目开发总工程师（建筑结构工程师）杨作伍，专业的研发及顾问团队保证了公司的研发实力，为公司不断的科研创新、技术突破升级提供了强大的技术保证。

公司已经具有一套完整的技术开发和检测试验手段，技术创新的发展模式引导了企业不断向高科技产品方向发展，使技术创新体系更加完善。

           《新型装配式节能幕墙定制项目项目细则实施方案目录》

目录

第一章 项目实施概述5

一、项目实施单位概况5

（一）公司简介5

（二）公司实施经营目标和理念6

（三）发展历程7

（四）公司资产设施及规划8

（五）人力资源管理9

二、项目实施组织管理体系12

（一）项目实施企业组织管理13

（二）员工激励机制13

（三）项目实施企业管理理念14

三、项目实施管理结构15

四、项目实施技术路线18

五、项目实施盈利模式22

六、项目实施管理规章制度23

（一）设定原则23

（二）经营管理措施24

第二章  项目实施资金控制监管28

一、项目实施融资方式28

二、项目实施资金管控28

三、资金管控保证29

四、实行投资者监管机制，加强经营监督、定期账务审核30

第三章  项目实施风险分析及防控措施31

一、政策风险31

二、市场风险32

三、管理风险32

四、项目实施财务风险33

五、项目实施信用风险34

六、项目实施资金风险35

七、项目实施价格风险36

八、项目实施客户风险36

第四章  项目实施细则及目标任务38

一、项目实施发展目标38

二、项目实施资金分配使用计划39

三、项目财务指标预测40

（一）预测依据41

（二）销售收入和销售税金及附加42

（三）总成本费用估算43

（四）利润与利润分配44

（五） 盈亏平衡分析44

（六）财务评价44

四、偿还资金可行性计划46

（一）财务可行性分析46

（二）保障条款48

（三）保障方案48

五、项目实施年度预算50

附件52

营业执照扫描件52

银行开户许可证扫描件53

法定代表人身份证扫描件54

厂区规划图扫描件55

厂区鸟瞰效果图56

财务附表57

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）57

附表二：损益和利润分配表（万元）58

附表三：原材料费用估算表（万元）59

附表四：动力费用估算表（万元）60

附表五：工资及福利费用估算表（万元）61

附表六：固定资产折旧费用估算表（万元）62

附表七：总成本费用估算表（万元）63

附表八：项目财务现金流量表（万元）64

附表九：借款偿还计划表（万元）65

附表十：主要经济数据及评价指标表（万元）67